Les procureurs italiens ont ouvert une enquête pour blanchiment d’argent sur deux suspects liés à la cheville ouvrière avoué d’un scandale de corruption entourant le Parlement européen, Pier Antonio Panzeri.
Les deux suspects, qui n’ont pas été officiellement nommés par le parquet de Milan, étaient actionnaires d’un cabinet de conseil mis en place par le comptable de Panzeri pour dissimuler les pots-de-vin reçus de pays comme le Qatar et le Maroc afin d’influencer la législation européenne en leur nom.
Les procureurs italiens pensent que les deux hommes ont servi de façades à Panzeri et à son ancien assistant, Francesco Giorgi, en tant qu’actionnaires de la société entre 2019 et 2021.
Après avoir été arrêtés à Bruxelles en décembre, Giorgi et Panzeri ont été inculpés de corruption, de blanchiment d’argent et de participation à un groupe criminel. Ils coopèrent tous les deux avec les enquêteurs. Panzeri est actuellement en détention tandis que Giorgi a été libéré avec une étiquette
électronique.
La police belge a saisi plus de 1,5 million d’euros en espèces au domicile des deux hommes et dans une valise dont la compagne de Giorgi, Eva Kaili, elle-même députée européenne, avait cherché à se débarrasser avec l’aide de son père.
Panzeri a déclaré aux procureurs belges qu’il avait reçu un total de 2,6 millions d’euros du Qatar, du Maroc et de la Mauritanie en échange de ses efforts de lobbying sur quatre ans à compter de 2018, selon une personne proche de l’enquête.
Monica Rossana Bellini, comptable de Panzeri, a créé en 2018 Equality Consultancy Srl, basée à Milan, avec le père de Giorgi, Luciano, et son frère Stefano en 2018. Les deux membres de la famille Giorgi ont quitté l’entreprise un an plus tard et ne font actuellement pas l’objet d’une enquête en Italie.
L’avocat de Bellini à Milan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Elle a précédemment nié tout acte répréhensible.
Lors de la création de l’entreprise en décembre 2018, Panzeri était encore membre du Parlement européen. La société a été mise en liquidation fin 2020 et fermée en 2021.
La fille de Panzeri, Silvia, et son épouse Maria Dolores Colleoni ont été brièvement arrêtées en Italie en décembre et les autorités belges ont cherché à les faire transférer pour être poursuivies. Mais une fois que Panzeri a conclu un accord de plaidoyer en janvier, ces demandes de transfert ont été abandonnées.
Bellini, qui a été arrêtée le lendemain après l’accord de Panzeri avec les procureurs et libérée le mois dernier, attend une décision cette semaine sur son transfert en Belgique.
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